台北地檢署23日發動兆豐銀行紐約分行違反美國法律遭罰1.8億美元一案偵查行動，大動作傳喚兆豐金控現任董事長徐光曦、前任董事長蔡友才到案，但北檢認為蔡的說詞避重就輕，雖獲請回權，但禁止住居、出境、出海，而徐則視訊後請回。
(圖/取自網路)
依據紐約金融局的新聞稿，兆豐銀行紐約分行在2013、2014年間，與巴拿馬2間分行的可疑活動與大量財務活動高達115億美元，且其中有一些客戶是透過掀起「巴拿馬文件」風暴的關鍵事務所、莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）設立，目前檢方已取得涉及「巴拿馬文件」的兩百多個帳戶資料，案情會如何發展，備受關注。
兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法被重罰1.8億美元，律師蔡昆洲指出，其實對兆豐銀來說，燙手山芋不只有一個，兆豐銀除了得面對國內偵查，被美國聯邦調查單位認定違反洗錢或反恐怖主義相關規定的話，恐會面臨更高罰金或刑事責任。
(圖/取自網路)
在接受警方問訊時，蔡在不少問題上無法即時回答，或稱「要再想想」、「這個記不清」等，步出庭外時略顯疲憊，堅定表示沒有違法，而徐光曦僅以簡短回應，自己才剛上任，只是以證人身分到庭說明，當記者詢問該案是否涉及知情不報，徐回「應該不會吧」。
另外，兆豐銀對美國《銀行保密法》與《洗錢防制法》（BSA/AML）缺乏認識，也未能確實執行，甚至否認違反《洗錢防制法》，法務部官員說，擔心台灣在亞太防制洗錢組織的評等恐受影響，有可能讓台灣其他銀行在美分行都遭到金融檢查，讓事件越滾越大，藉此，法務部希望能藉此喚起台灣對於洗錢防制工作的重視，強化洗錢防制意識，健全洗錢防制防線。
【101傳媒／整理報導】
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