(圖/取自網路)
兆豐銀洗錢疑雲再衍生案外案！台北地檢署昨(3)日搜索、約談兆豐金前董事長蔡友才、主秘王起梆、鑒機資產管理公司前董事謝泓源、潤泰集團總裁尹衍樑等18人，訊後謝泓源依偽造文書罪諭令20萬元交保，蔡友才與兆豐金前主秘王起梆依違反銀行法，證交法，偽造文書與金控法等罪遭聲押禁見。
台北地檢署偵辦兆豐銀案，懷疑蔡與潤泰總裁尹衍樑關係匪淺，據檢方調查，蔡友才接管兆豐期間，疑似放貸上百億資金給潤泰集團，蔡友才3月請辭後，便到潤泰集團間接出資的鑒機資產管理公司擔任董事長。
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台北地檢署昨兵分7路，搜索兆豐金前董事長蔡友才與潤泰集團總裁尹衍樑等人聯手成立的鑒機資產管理公司，及兆豐銀涉案人辦公座位等處，並以證人身分5度約談潤泰集團總裁尹衍樑、被告兆豐金前董事長蔡友才、被告兆豐金前主祕王起梆、鑒機監察人魏美玉、鑒機大股東林陳海、鑒機副總經理（潤泰集團總裁特助）陳志全等18人到案說明。
北檢複訊，謝泓源以偽造文書罪嫌諭令20萬元交保；潤泰集團總裁尹衍樑偵訊約2小時後將他請回，其餘證人也陸續請回，蔡友才及王起梆依涉違反《證交法》等罪，法院聲押禁見。
美國紐約州金融服務署（DFS）2012年首季一般業務檢查中，指控兆豐國際商業銀行紐約分行與巴拿馬分行有可疑交易未申報，以違反銀行保密法及反洗錢法，裁罰紐約分行1.8億美元（約新台幣56.5億元）。
