(圖/取自網路)
有國際媒體日前批露多達1100餘萬份利用「避稅天堂」洗錢的機密文件，文件涉及全球政要及名流，包含烏克蘭總統波洛申科、冰島總理古勞格松及國際足球明星梅西等人，引發震撼。而這批文件的來源，是一家名叫「莫薩克․馮賽卡」(Mossack Fonseca)的巴拿馬法律服務公司。
這些文件先由德媒《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung)取得，但《南德日報》知道自己無法處理如此龐大的文件，因此向英國的「國際調查記者同盟」(ICIJ)揭露。「莫薩克․馮賽卡」集團在巴拿馬成立，專門為律師、會計師、銀行、信託公司、投資公司及各類企業提供專業離岸法律和商務服務，並在瑞士、巴拿馬、英屬維京群島、薩摩亞等國家取得信託牌照及法定註冊代理人資格。
「莫薩克‧馮賽卡」集團擁有超過600名專員，布局全球42國，客戶超過30萬家公司，是全世界第四大的離岸金融管理公司，與英國和中國關係密切。這次被解密的資料種類包含有電子郵件、財務報表、護照及企業紀錄，揭露21個境外管轄權地區銀行帳戶及企業的秘密擁有者。
(圖/取自網路)
文件的時間橫跨1977-2015年，其中有提到烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)、冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)、阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)，以及埃及前總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)、利比亞已故強人格達費(Muammar Gaddafi)、敍利亞總統巴夏爾•阿薩德(Bashar al-Assad)等人及其家族。
另外，中國國家領導人習近平的親友也涉及其中。俄國總統普亭本人雖未在文件中被提及，但ICIJ指出他的關係人的洗錢金額高達20億美元。除了以上這些國家政要，文件也點名一些毒販與詐欺犯。例如阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)就曾與父親利用巴拿馬空殼公司進行逃稅而名列其中。
對此，「莫薩克‧馮賽卡」表示為了保護客戶的機密，不會討論涉嫌犯罪的公司。但他們強調自己絕對是正派經營，之前也已經對客戶進行身家背景調查，因此對於這些人濫用公司的服務表達深深的遺憾。
【101傳媒／整理報導】
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